福建莆田打假 36名跨国网络欺诈嫌犯落网

张望 福州报道

阿里巴巴（01688.HK）蝴蝶效应引发的福建莆田打假风暴，取得新进展。

“从3月份开始，我们动员杭州市全警力量，开展了为期3个月的打击涉网犯罪的专项行动，”6月29日，杭州市公安局副局长金捷表示，“在这次专项行动中，先后成功侦破了系列跨国网络诈骗案281起，摧毁了诈骗团伙9个，抓获了36名犯罪嫌疑人，涉案金额达660余万美元。”

据介绍，这些犯罪嫌疑人主要落脚在福建的莆田、龙岩、厦门等地。

警方公布的材料显示，这些犯罪团伙的作案方式基本雷同，大多是以在网上非法收购阿里巴巴B2B中国供应商注册账号，以及购买假身份证申办商业银行卡的方式，在网上以收款不发货或发货不对版的方式对海外客商实施欺诈。

而阿里巴巴方面宣称，通过打击欺诈、捍卫诚信，今年2月份至今，B2B平台欺诈投诉下降率超过70%，被投诉欺诈客户仅为个位数。

然而，“任何有营养的地方一定有细菌，能赚钱的地方一定会有犯罪。”阿里巴巴集团秘书长兼资深副总裁邵晓锋说，“有一些团伙已经开始走到国外一些网站上，以中国制造企业名义在埃及、韩国一些B2B网站上，继续进行同样的犯罪行为。”

电子商务欺诈形成产业链

阿里巴巴提供的资料表明，自2010年10月份开始，阿里巴巴B2B平台时有诈骗客商案件发生。2011年春节后，阿里巴巴收集、整理了具有欺诈特征的客户资料，向杭州警方报案，主动寻求警方介入。

“通过网络轨迹和资金落地进行研判、分析，我们把工作重点放在福建莆田。”杭州市公安局刑侦支队支队长余伟民说。

据警方介绍，经过前期侦查、取证，3月30日，杭州警方专案组赶赴莆田，会同当地公安机关成立联合侦查专案组，进行守候布点。

4月11日晚，专案组集中杭州、莆田两地50余名警力，兵分三路对落脚在龙岩、厦门、莆田等地的嫌疑人实施集中抓捕。除了主要犯罪嫌疑人无一漏网，专案组还累计缴获扣押涉案电脑35台、用于银行开户的身份证60余张、各类涉案银行卡（存折）137张，涉案机动车辆3台。截止6月底，专案组已累计从缴获的电脑上调取多达6G的电子物证，寻找并联系到208名境外被害人，获取涉案视频监控33段共9个多小时。

“所有的犯罪团伙几乎同时在多个电子商务进行诈骗。”邵晓锋称。

警方在侦查过程中发现，通过电子商务平台进行欺诈已形成一个完整黑色产业链，从买卖平台账号，到提供虚假身份证、虚假银行账户、通讯账户等作案工具，到最终实行欺诈、提款和转移赃款等行为都有明确分工。

“当前的涉网诈骗犯罪量大面广，手段翻新快，但通过打击和防范，网络犯罪的发案数得到了有效控制，和去年同比也得到了下降。”金捷表示。

根据警方总结，一般的网络诈骗犯罪，存在复杂的跨地域构架问，即网站营运商在甲地，实施犯罪的在乙地，资金流向在丙地，为涉案犯罪嫌疑人提供很好的隐匿条件。

而犯罪成本低下，获利相对比较丰厚，更是诱使犯罪分子铤而走险。从犯罪投入成本看，仅需要投入几千元的成本，购置若干电脑、网线或者注册一个帐号，即可实施，但作案实施成功后获得的利润则是几万到几十万，甚至数千万。

“抓获的36名犯罪嫌疑人，大部分是大学生，英语水平都在八级以上。”余伟民称，“有的还不知道这样做是犯罪，以为警方查到以后，把钱退了就可以。”

建立长效打击协作机制

“除了警方进行打击，阿里巴巴自身也采取了各项措施进行反欺诈，在供应商准入门槛上做了快速调整，推出了阿里巴巴网规，禁止签入离岸公司和任何服务合同在服务期内的转让，并停止个体工商户签入，规范了阿里巴巴供应商会员的服务购买、帐户使用、在线交易、信息发布等行为。”阿里巴巴中国网络技术有限公司首席执行官陆兆禧表示，“我们也着手推出了供应商新的认证体系，完善和严格了整个认证流程，解决供应商的信息真实问题，排除了一批不合格供应商。”

陆兆禧透露，阿里巴巴继续对买家推行补偿政策，截止到目前累计补偿金额已经达到193.6万美元。

邵晓锋亦表示，阿里巴巴这次B2B涉外的欺诈专项行动取得阶段性成就，只是阶段性成就，接下来会继续加大推进打击力度，寻找有效打击手段。

目前不尽如人意的是，一些地方对此类跨国网络欺诈案件并不重视，甚至对报案不予受理，海外客户维权举步维艰。

“海外买家被骗以后，报案就很麻烦，原来传统的报案必须要有笔录、签名、手印，但你不可能让一个海外买家跑到国内走这样的流程。”邵晓锋说，“这次专项行动对这一类新型犯罪形式摸索和打击方法上做了大量探讨、摸索。”

有人认为，杭州警方协调警内各方资源以专案组形式打击网络欺诈，可以成为今后处理类似案件的模式，并在全国加以复制，净化中国网络贸易环境。

而司法部门的支持更是为其打开了一扇方便之门。

“最高检察院和最高法院在3月12日专门制定了侦办诈骗案件的工作意见，在5月1日，又专门制定了团伙系列案件法律支撑的意见，只要在网络犯罪的开始地、流转地、结果地，公安机关都可以立案和侦查。”余伟民说。

金捷透露，下一步公安机关将继续坚持主动警务战略，坚持打早、打小、打系列、打团伙的工作原则，积极探索建立以警企合作、警务协作为核心的长效、常态工作机制，全力提升打击防控工作的成效。

“我们将根据前期侦破工作的情况，梳理确定涉案的高危人群、重点地区，将组织邀请网络犯罪地、高危地的属地公安机关，来杭州共同研讨打击防范涉网犯罪的工作对策，探索建立起信息共享、相互协作、密切配合、跨区域精确打击涉网犯罪的警务协作机制，降低破案成本，提升打击犯罪的效率。”金捷表示。